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中国人民银行深圳市分行官网截图
人民网深圳1月4日电 (王星)近日,中国人民银行深圳市分行披露行政处罚决定信息公示,深圳农村商业银行股份有限公司被警告和罚款1284.4万元。
公示表显示,深圳农村商业银行涉及8项违法行为:未按规定履行客户身份识别义务;未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告;与身份不明的客户进行交易;违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定;违反金融统计相关规定;违反账户管理规定;违反反假货币业务管理规定;占压财政存款或者资金。
同时,该行场景金融部(数字化工厂)李某、运营管理部曾某中、零售金融总部詹某3名责任人分别被罚款7万元、8.5万元和2.75万元。
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